Для юридических лиц

1.   Анкета клиента – юридического лица.

2.   Финансовая отчетность:

  • бухгалтерская отчетность, с отметкой налоговой службы о принятии, за последний календарный год и на последнюю отчетную дату (формы №1 и №2);
  • расшифровка статьи «Основные средства» на последнюю отчетную дату.
  • расшифровка дебиторской и кредиторской (в том числе по кредитам и займам) задолженностей на последнюю отчетную дату.

3.   Справка из налоговой инспекции по месту регистрации организации (срок давности 1 месяц): 

  • о задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджет;
  • о наличии расчётных и иных счетов в банках.

4.   Учредительные документы:

  • устав;
  • протокол и приказ о назначении на должность руководителя.

5.   Регистрационные документы:

  • свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);
  • свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН);
  • выписка из ЕГРЮЛ, заверенная налоговым органом  (срок давности 1 месяц);
  • уведомление, предоставленное органом государственной статистики (коды статистики).

6.   Анкеты на учредителей (участников) компании-заявителя (при доле участия свыше 20% уставного капитала).

7. Если одним из учредителей (участников) компании-заявителя (при доле его участия свыше 20% уставного капитала) является юридическое лицо, по указанному юридическому лицу необходимо предоставить.

  • выписка из ЕГРЮЛ, заверенная налоговым органом  (срок давности 1 месяц);
  • анкеты на учредителей (участников) юридического лица.

8.   Копии паспортов руководителя и учредителей компаний, указанных в пп.6 и 7. 

9.   Информация о праве находиться по адресу своего местонахождения (свидетельство о праве собственности на помещение или договор аренды (субаренды) и свидетельство о праве собственности на помещение Арендодателя)

10. Документы, подтверждающие наличие обеспечения (поручительство, залог). Правоустанавливающие документы при оформлении залога.

11. Справка об отсутствии обременения (при залоге недвижимого имущества).

12. Согласие учредителей на крупную сделку (решение).

Минимальный пакет документов (для предварительного рассмотрения и принятия решения о предоставлении займа): документы из п.п. 1, 2, 6, 10. 

Копии документов должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя.

В случае, необходимости могут быть запрошены дополнительные документы и/или вновь заверены ранее предоставленные документы.

Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер перезвонит Вам
в ближайшее время
Отправить
Ваша заявка отправлена!
Заполните поля формы!